Suspenden actividades de 13 casinos por ‘lavado de dinero’

Tras meses de investigación, las autoridades suspendieron temporalmente las actividades en los establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales. Así como también bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

La conferencia matutina de este miércoles 12 de noviembre inició con el anuncio sobre las acciones en contra de lavado de dinero que llevaron a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC), en 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales (casinos) del país.

Detallaron que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde hace varios meses, detectaron un complejo esquema de lavado de dinero en 13 casinos, los cuales, presentaron “movimientos financieros irregulares”. Ante ello, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.

Adicionalmente, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos. Así como también suspendieron temporalmente las actividades en los establecimientos físicos. Y bloquearon tanto páginas electrónicas de casinos virtuales, como cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

Investigaciones de lavado de dinero se realizan en colaboración con agencias de EE. UU. y otros países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que estos hechos aún están bajo investigación y que “se fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que de manera coordinada trabaje con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para evitar que el flujo de dinero pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada”. Asimismo, indicó que las investigaciones tienen sustento legal y que se realizan en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo.

“Decidimos, desde que entramos al Gobierno, que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas. Y, que, además, es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero. Entonces, parte de esta investigación se fortaleció, se está fortaleciendo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada”, aseveró la mandataria mexicana.

En su intervención, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró que, a partir de este hallazgo, comenzó una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero.

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¿En qué estados identificaron los casinos señalados por presunto lavado de dinero?

García Harfuch detalló que identificaron a dichas en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Las cuales, indicó, tenían tres tipos de patrones:

• Uso de grandes cantidades de efectivo.
• Redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país.
• Operaciones digitales como transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.

“Estas sociedades registraban montos millonarios de efectivo, de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales. Así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y distintos países de Europa, usando diferentes divisas”. Detalló el Gabinete de Seguridad.

La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema de lavado de dinero en casinos operaba bajo seis pasos:

• Una persona es enganchada con engaños o mediante robo de identidad, particularmente de jóvenes estudiantes, trabajadores jubilados o amas de casa, a quienes se les roban sus datos bancarios.
• Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos.
• Con estos recursos, las personas, a veces sin saberlo, realizan apuestas en los casinos de manera física o en línea.
• El sistema del casino refleja que esta persona ganó millones, sin embargo, no reciben las ganancias o no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas en el extranjero, para posteriormente ser enviado a paraísos fiscales donde es blanqueado o insertado en otras apuestas para así regresarlo al país.
• En algunos casos las personas sí reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas, pero le piden que las reenvíe o use para hacer otras operaciones.
• Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el dinero es lavado.