UIF
Finanzas
EE. UU. sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG
Julio 24, 2026 Fuente: Noticias Radiorama
El Departamento del Tesoro de EE. UU. y la UIF...
Nacional
UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena
Julio 27, 2025 Fuente: Noticias Radiorama
Adicionalmente, la UIF también bloqueó las cuentas de los familiares...
Finanzas
Alistan reformas para evitar desbloqueo de cuentas vinculadas a delitos
Abril 1, 2025 Fuente: Noticias Radiorama
Anuncian cambios para evitar liberación, sin juicio, de fondos bloqueados...
Espectáculos
UIF libera fondos de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
Marzo 27, 2025 Fuente: Noticias Radiorama
Tribunal ordena reactivación de cuentas bancarias a Inés Gómez Mont...
Política
Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Noviembre 9, 2021 Fuente: Noticias Radiorama
Espectáculos
UIF denuncia a Gloria Trevi y a Armando Gómez por evasión de impuestos
Septiembre 20, 2021 Fuente: Noticias Radiorama